JEFE DE CUMPLIMIENTO

JEFE DE CUMPLIMIENTO

En VIVA NEGOCIO INMOBILIARO nos encontramos en la búsqueda de un JEFE DE CUMPLIMIENTO con el fin de garantizar la integridad y reputación de la organización, asegurando el cumplimiento de las normas y regulaciones en el marco del programa de cumplimiento, mediante la implementación y supervisión efectiva de políticas y procedimientos, evaluación de operaciones y gestión de riesgos, para prevenir y detectar actividades sospechosas y garantizar la confianza de los stakeholders.

FUNCIONES:

• Velar por la adecuada implementación y funcionamiento del SPLAFT, modelo de prevención de delitos, así como de la implementación de una adecuada cultura de cumplimiento.
• Realizar las funciones del Oficial de Cumplimiento Corporativo, de acuerdo con lo estipulado en la norma PLAFT.
• Aplicar la revisión y/o supervisión de la debida diligencia a los Terceros, Trabajadores y directores de los Sujetos Obligados en cumplimiento de Política, Procedimiento de Debida Diligencia y Manual PLAFT.
• Monitorear la implementación de Planes de Mitigación de los Terceros evaluados.
• Proponer las estrategias para prevenir y gestionar los riesgos del SPLAFT y del Programa de Cumplimiento.
• Realizar presentaciones al VP / Directorio de la unidad de negocio sobre su gestión y Programa de Cumplimiento.
• Generar el registro de operaciones y supervisar la adecuada custodia de la información de los sujetos obligados de AENZA para cumplir con el reporte, según lo estipulado en normativa de la SBS.
• Evaluar y documentar las operaciones inusuales y, en su caso, calificarlas como sospechosas, elaborar y enviar los ROS que corresponda a la UIF.
• Coordinar y/o llevar a cabo capacitaciones al personal en el marco del Plan Anual de Capacitación a Trabajadores y directores de los Sujetos Obligados, asegurando el cumplimiento de la norma PLAFT.
• Gestionar y/o supervisar investigaciones de canal ético de su unidad de negocio.
• Brindar soporte a requerimientos de auditorías y/o visitas de inspección de la UIF y liderar implementación de recomendaciones a los hallazgos y/u oportunidades de mejora identificadas.
• Cumplir el rol de Oficial de Datos Personales para Viva Negocio Inmobiliario y ser responsable de la implementación acorde a lo exigido en la Ley y su Reglamento.

REQUISITOS:

• Bachiller y/o Titulado en la carrera universitaria de Administración, Ing. Industrial, Ing. de Sistemas, Derecho, Contabilidad o carreras afines.
• Experiencia laboral de 05 años en posiciones de similares características y responsabilidades en el área de cumplimiento con personal a cargo.
• Diplomados y/o Certificación en AML (Lavado de activos), Prevención de fraudes y Ley de Protección de Datos Personales.
• Maestría en Administración, Riesgos y/o Cumplimiento (Deseable)
• Manejo de Microsoft Excel a nivel Avanzado.
• Manejo de Microsoft Power BI y SQL a nivel Intermedio.
• Inglés a Nivel Intermedio